गुजरात में 2021 में मुंद्रा पोर्ट नशीले पदार्थों की जब्ती की एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच से पता चला है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के गुर्गों को हेरोइन की बिक्री से उत्पन्न धन प्रदान किया गया था। यह मामला मुंद्रा बंदरगाह पर 2,988 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की जब्ती से संबंधित है, जिसे ईरान में बंदर अब्बास के माध्यम से अफगानिस्तान से भेजा गया था।
एनआईए ने मामले में 22 आरोपियों के खिलाफ दूसरी पूरक चार्जशीट दायर की है, जिसमें छह अफगान नागरिक और सात कंपनियां शामिल हैं।
यह मामला शुरू में गुजरात में राजस्व खुफिया निदेशालय की गांधीधाम इकाई द्वारा दर्ज किया गया था और बाद में 6 अक्टूबर, 2021 को एनआईए द्वारा फिर से दर्ज किया गया था। एनआईए ने पहले 14 मार्च, 2022 को 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और पहला पूरक 29 अगस्त, 2022 को नौ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
भारतीय दंड संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गुजरात में विशेष एनआईए अदालत, अहमदाबाद में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। मुख्य अभियुक्त हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ ”कबीर तलवार” सहित अभियुक्तों पर अफगानिस्तान से भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के माध्यम से हेरोइन की अवैध खेप की तस्करी करने के लिए एक संगठित आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है।
जांच के दौरान, ड्रग से लदी खेप के आयात, सुविधा और परिवहन में शामिल गुर्गों के एक नेटवर्क का खुलासा हुआ। खेपों को कई आरोपियों के माध्यम से भारत में स्थापित कई नकली/खोल आयात स्वामित्व फर्मों के माध्यम से आयात किया गया था। तलवार, जो नई दिल्ली में क्लब, खुदरा शोरूम और आयात फर्मों जैसे कई व्यापार चला रहा है, ने वाणिज्यिक मात्रा में भारत में हेरोइन की तस्करी करने के लिए आयात के वाणिज्यिक समुद्री मार्ग का फायदा उठाने की साजिश में भाग लिया।
एनआईए ने एक दर्जन से अधिक ऐसी फर्मों की पहचान की है और उनकी जांच की है, जिसमें एक चार्जशीट फर्म, मैसर्स मैजेंट इंडिया भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान से भारत में अर्ध-संसाधित तालक पत्थर के रूप में हेरोइन आयात करने और प्राप्त करने के लिए किया गया था। जांच से पता चला कि हेरोइन से लदी खेपों को भारतीय बंदरगाहों (मुंद्रा, कोलकाता) में आयात करने और नई दिल्ली स्थित विभिन्न गोदामों में इसकी डिलीवरी के लिए विदेशी-आधारित मादक पदार्थों के व्यापारियों द्वारा सिंडिकेट सदस्यों का एक संगठित नेटवर्क चलाया जा रहा था। अफगान नागरिकों का भारत स्थित नेटवर्क इन गोदामों को किराए पर लेने और नई दिल्ली पहुंचने के बाद हेरोइन के प्रसंस्करण/निकालने और वितरण के लिए जिम्मेदार था।
